洗钱

#柬埔寨资讯：提醒警惕“高薪招聘”骗局 社交媒体招工可能把人骗进诈骗窝点柬埔寨文化艺术部国务秘书朗迪桑娜提醒，网络诈骗团伙正在社交媒体发布虚假高薪招聘信息，吸引柬埔寨民众和外国人应聘。一些人以为自己找

柬埔寨文化艺术部国务秘书朗迪桑娜于8月21日提醒民众警惕社交媒体上的高薪招聘骗局，防止被骗至诈骗窝点或遭遇非法拘禁。同时，柬美执法机构在8月1日至5日的联合行动中，捣毁了为墨西哥锡那罗亚贩毒集团洗钱的加密货币网络，扣押价值700万美元加密货币。此外，柬埔寨在8月11日至20日期间遣返了307名涉案外籍人员。

#菲律宾帕赛公寓突袭#8名中国人被抓#涉网赌洗钱和假银行账户菲律宾移民局联合警方突袭帕赛市一处公寓，端掉涉嫌非法网络赌博的窝点，当场抓获9名外国人，包括8名中国人和1名越南人。执法人员进入现场时，多名

菲律宾移民局联合警方在帕赛市一栋公寓内突袭非法网络赌博窝点，抓获包括8名中国人和1名越南人在内的9名外籍人士。此次行动基于中方提供的情报，涉案人员涉嫌经营非法网赌及利用虚假银行账户洗钱。调查发现部分中国籍人员签证逾期或无入境记录，目前所有被捕者已被移送至移民局拘留中心等待遣返。

#网友投稿#柬埔寨被电诈盘总包养的职业捞女顶级小三#耿少寒云南人 全家户籍档案正在查档后续进行全网发布！此女蛇蝎心机女，表面在柬埔寨纯洁无瑕打着酒店管理的职位幌子参与电诈和洗钱犯罪 很多资金来源家属

近日，网络爆料指称一名名为耿少寒的云南籍人士在柬埔寨以酒店管理为幌子，参与电诈、洗钱及毒品交易等犯罪活动。与此同时，柬埔寨政府持续加大对跨境犯罪的打击力度，8月上旬的“清雷行动”中遣返了包括315名中国公民在内的数百名非法滞留人员，并在干拉省及干丹省开展了针对私人庄园及涉未成年人性剥削店铺的突击清查。

陕西警方端电诈洗钱窝点

陕西警方近期在打击电信网络诈骗及洗钱犯罪方面取得多项进展。西安市公安局莲湖分局于7月30日收网，抓获37名涉诈洗钱嫌疑人；浐灞公安捣毁多个电诈洗钱及引流窝点，累计抓获近百人，追赃挽损五百余万元。此外，陕西省公安厅公布的典型案例显示，警方此前已打掉购买黄金洗钱团伙及跨省电诈窝点等多个犯罪组织。