洗钱

转移涉诈资金6人落网

转移涉诈资金6人落网

2024年7月，山西太原警方破获一起替境外电诈团伙取现的案件，抓获以李某、苏某为首的6人团伙。该团伙通过“线下送现”等物理手段绕过银行监控，在4个月内洗白电诈资金超过1300万元，非法获利达170万元。警方在嫌疑人家中搜出60多万元现金及大量作案工具。

当心“代缴采暖费”陷阱

随着供暖季到来，北京供热企业提醒居民警惕自称“内部人员”且提供打折优惠的代缴采暖费陷阱，此类行为可能涉及诈骗或洗钱犯罪。同时，企业就供暖打压试水期间的渗漏排查、室温偏低时的自查方法以及严禁私自拆改暖气片等注意事项向用户提供了专业指导。

香港警方10月10日至12日展开“凌翼”行动，捣破一个从东南亚贩运女子来港的跨国卖淫集团。行动拘捕20人，包括1名65岁泰国籍女主脑、3名骨干及16名性工作者，年龄20至86岁，其中一名86岁男子有黑社会背景。该集团由移居香港的东南亚人士操控，承担女子交通住宿，再控制其卖淫并五五分账，几年洗钱超1000万港元，现已被冻结。警方趁集团从机场带新一批泰籍女子前往卖淫场所时突击拘捕，2名骨干已被起诉，不排除更多人被捕。

香港警方于10月10日至12日开展代号为“凌翼”的行动，成功捣破一个活跃于深水埗及荃湾的跨国卖淫集团。该集团由移居香港的东南亚人士操控，涉嫌从东南亚贩运女子来港并控制其卖淫。行动共拘捕20人（1男19女），包括一名65岁泰国籍主脑、3名骨干及16名性工作者。警方冻结了超过1000万港元的涉嫌犯罪所得。

柬埔寨最贵园区提供保护伞，

柬埔寨太子集团创办人陈志因涉嫌电信诈骗、洗钱等罪名被遣返中国并被批准逮捕。该集团被指在多国设立诈骗园区，通过暴力胁迫劳工从事电诈及杀猪盘。目前，柬埔寨当局正搜集证据打击幕后主脑及保护伞，并出台反电诈法案。与此同时，有分析指出权贵保护伞及灰色经济利益链导致反诈行动存在选择性执法问题。

代收钱赚佣金成电诈帮凶

公安部与香港警方近期联手破获一起跨境地下钱庄案，抓获170余人并扣押财物1.7亿港币。该团伙通过空壳公司、虚假贸易及虚拟货币等手段为电诈和网赌提供资金转移服务。法律层面，私自买卖外汇可能构成非法经营罪，而明知他人犯罪仍提供账户协助走账则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

泰国 假冒“网络警察”设骗局！

泰国网络警察于2026年10月6日突袭曼谷沙攀松区一处豪宅，抓获一名中国男子及两名缅甸籍女佣，缴获包括名表在内的资产价值不低于1亿泰铢。该团伙通过冒充手机运营商工作人员和警察诈骗学生，一名19岁男学生损失逾66万泰铢。初步调查显示另有6名学生受害，累计损失超过2亿泰铢。

泰国反洗钱办一口气处理77宗案件，

泰国反洗钱办公室近期公布交易委员会会议结果，针对民众诈骗、电子媒体赌博等犯罪采取资产处置措施，共查封和冻结39宗案件、918项资产，总值约19.02亿泰铢，并将28宗案件移交检方请求没收资产。此外，泰国警方在龙仔厝府专项行动中逮捕一名涉嫌腐败及洗钱的中国籍通缉人员，其经营的橡胶企业资产规模超6亿泰铢。

#柬埔寨资讯：提醒警惕“高薪招聘”骗局 社交媒体招工可能把人骗进诈骗窝点柬埔寨文化艺术部国务秘书朗迪桑娜提醒，网络诈骗团伙正在社交媒体发布虚假高薪招聘信息，吸引柬埔寨民众和外国人应聘。一些人以为自己找

柬埔寨文化艺术部国务秘书朗迪桑娜于8月21日提醒民众警惕社交媒体上的高薪招聘骗局，防止被骗至诈骗窝点或遭遇非法拘禁。同时，柬美执法机构在8月1日至5日的联合行动中，捣毁了为墨西哥锡那罗亚贩毒集团洗钱的加密货币网络，扣押价值700万美元加密货币。此外，柬埔寨在8月11日至20日期间遣返了307名涉案外籍人员。

#菲律宾帕赛公寓突袭#8名中国人被抓#涉网赌洗钱和假银行账户菲律宾移民局联合警方突袭帕赛市一处公寓，端掉涉嫌非法网络赌博的窝点，当场抓获9名外国人，包括8名中国人和1名越南人。执法人员进入现场时，多名

菲律宾移民局联合警方在帕赛市一栋公寓内突袭非法网络赌博窝点，抓获包括8名中国人和1名越南人在内的9名外籍人士。此次行动基于中方提供的情报，涉案人员涉嫌经营非法网赌及利用虚假银行账户洗钱。调查发现部分中国籍人员签证逾期或无入境记录，目前所有被捕者已被移送至移民局拘留中心等待遣返。

#网友投稿#柬埔寨被电诈盘总包养的职业捞女顶级小三#耿少寒云南人 全家户籍档案正在查档后续进行全网发布！此女蛇蝎心机女，表面在柬埔寨纯洁无瑕打着酒店管理的职位幌子参与电诈和洗钱犯罪 很多资金来源家属

近日，网络爆料指称一名名为耿少寒的云南籍人士在柬埔寨以酒店管理为幌子，参与电诈、洗钱及毒品交易等犯罪活动。与此同时，柬埔寨政府持续加大对跨境犯罪的打击力度，8月上旬的“清雷行动”中遣返了包括315名中国公民在内的数百名非法滞留人员，并在干拉省及干丹省开展了针对私人庄园及涉未成年人性剥削店铺的突击清查。