反洗钱办处置多宗诈骗与赌博资产

2026年9月22日，泰国反洗钱办公室公布了交易委员会第8/2569次会议结果。会议由反洗钱办秘书长提帕素担任委员兼秘书，决议对涉及习惯性诈骗、民众诈骗、电子媒体赌博及其他基础犯罪的资产采取措施。

根据会议摘要，交易委员会共查封和冻结了39宗案件，涉及资产及收益918项，总价值约19.02亿泰铢。在具体个案中，涉及民众诈骗及习惯性诈骗的男子本及其同伙案，交易委员会下令追加没收车辆、土地、公寓和银行存款等286项资产，总值约17.99亿泰铢。涉及民众诈骗和洗钱的男子埃卡纳及其同伙案，被下令追加没收现金、金饰和车辆等5项资产，总值约1200万泰铢。

在电子媒体赌博方面，杜安吉迪女士及其同伙涉嫌共同组织赌博，被冻结银行存款10项，总值约1400万泰铢；男子诺帕拉涉嫌共同组织赌博，被冻结土地及建筑物、寿险合同项下请求权等5项资产，总值约1200万泰铢。

此外，反洗钱办已将28宗案件共1645项资产移交检察官，请求法院裁定资产归国家所有，总值约10.82亿泰铢。其中，涉嫌共同组织电子媒体赌博的男子春纳帕及其同伙案，此前已被查封和冻结资产约1.7亿泰铢。此次交易委员会决议将该案移交检察官，请求法院追加裁定土地及建筑物、名牌商品、车辆和银行存款等16项资产归国家所有，总值约1300万泰铢。

专项行动查获中国籍通缉人员

在另一项执法行动中，泰国警方于9月16日在龙仔厝府开展“灰色资本名义代理”专项行动。此次行动逮捕了4名涉嫌违法人员，其中包括一名37岁的中国籍通缉人员及其19岁儿子。

警方调查显示，该名中国籍男子姓李（使用缅甸护照时姓苗），2013年进入泰国，涉嫌因中国腐败案件被通缉，并在泰国从事腐败及洗钱活动长达10余年。该男子通过泰籍人员代持股份成立了3家公司，涉嫌违反泰国外国人经商法。警方在搜查时发现其持有中国和缅甸两本护照，以及一份价值约900万泰铢的土地所有权证。其经营的橡胶企业资产规模超过6亿泰铢。

此外，该嫌疑人的儿子陈东持有泰国身份证，但DNA检测显示其出生证明登记的父母并非亲生。调查发现，该出生证明涉及一名已故的泰国儿童。目前，一名涉嫌协助外国人非法办理泰国身份证的官员已被捕。

泰国反洗钱办公室表示，李姓嫌犯涉嫌的腐败犯罪属于反洗钱法规定的前置犯罪。若确认其在中国的腐败所得被带到泰国投资，泰方可依法查扣、冻结资产，并在收到中国方面正式请求并确认损失后，依法处理并返还资产。