案件背景与抓捕情况

2024年7月，山西太原警方在街头实施抓捕，破获一起替境外电诈团伙取现的案件。涉案人员包括以李某、苏某为首的犯罪团伙成员，该团伙通过骑电动车在街头穿梭，运送装有现金的包裹。

资金转移手段与规模

该团伙采取最原始的“线下取现”手法，通过物理手段绕过银行系统的线上账户监控、流水核查及大额预警。受害人在被骗后，将现金塞进纸箱或茶叶盒，通过闪送或自行跑腿的方式送到指定地点。

太原市公安局杏花岭分局民警在侦办过程中发现，一名受害人被骗35.5万元，其中34.5万元是通过线下交付方式转移的。骗子通过遥控受害人在四个城区放置包裹，利用受害人的焦虑心理进行操作。

据统计，该团伙在今年4月至7月的4个月内，通过这种“蚂蚁搬家”式的线下运钞方式，洗白电诈黑钱超过1300万元，非法获利高达170万元。

团伙分工与警方搜获

该犯罪团伙分工细致，由李某、苏某等人领导。在执行层面，由王某等“一道车手”骑电动车清理受害人放置的包裹，随后转交给“二道车手”进行层层过滤，最后集中运送到头目的藏身之处。

警方在嫌疑人家中搜出了60多万元现金以及大量作案工具。