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转移涉诈资金6人落网

转移涉诈资金6人落网

2024年7月，山西太原警方破获一起替境外电诈团伙取现的案件，抓获以李某、苏某为首的6人团伙。该团伙通过“线下送现”等物理手段绕过银行监控，在4个月内洗白电诈资金超过1300万元，非法获利达170万元。警方在嫌疑人家中搜出60多万元现金及大量作案工具。

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10月15日，柬埔寨移民总局与中国驻柬埔寨大使馆合作，通过包机遣返90名中国公民。此次遣返人员包括87名男性和3名女性，涉及电诈、非法务工、非法居留及偷渡等违法活动。该行动旨在落实首相洪玛耐关于严厉打击非法外国人员及网络犯罪的指示，以维护柬埔寨的国家声誉和安全。

陈志被遣返警示所有电诈大佬，

柬埔寨太子集团创办人陈志及骨干刘忍、李雄已被押解回国。该集团被指控在柬埔寨建立多个诈骗园区并搭建跨国洗钱网络。目前，多国开展联合执法追缴资产，美国没收陈志名下12.7万枚比特币，新加坡扣押资产总值超5亿新元。此外，美国国务院对32名关联人士实施签证限制，英国政府则制裁了该集团关联公司及负责人。

水沟谷继续拆诈骗楼 又一栋六层违建被爆破10月11日，

妙瓦底地区在经历大规模涉诈建筑拆除后出现重建现象。水沟谷、KK园区及亚太新城等地的数百栋违建此前已被拆除，大量中国籍嫌疑人被押回国。然而，卫星图像显示提卡基等区域在短期内出现新楼群，且青松园区等据点依然存在，社交媒体上仍有大量面向美欧受害者的电诈招聘信息。

泰国 假冒“网络警察”设骗局！

泰国网络警察于2026年10月6日突袭曼谷沙攀松区一处豪宅，抓获一名中国男子及两名缅甸籍女佣，缴获包括名表在内的资产价值不低于1亿泰铢。该团伙通过冒充手机运营商工作人员和警察诈骗学生，一名19岁男学生损失逾66万泰铢。初步调查显示另有6名学生受害，累计损失超过2亿泰铢。

波贝一家涉诈酒店被突袭检查，警方逮捕71名涉诈嫌犯，其中，70人为中国籍，缴获大量作案设备。

近期波贝地区发生多起反诈骗突击检查。根据公开线索，警方突查6处涉诈窝点，逮捕包括60名中国籍在内的117名外籍人员。此外，8月13日卜迭棉芷省警方突查波贝一栋7层公寓，逮捕了包括18名中国人在内的133名外国籍电诈嫌疑人，并缴获大量手机及一体机等设备。

#国内新闻北京电诈资金转移出现新套路，570余人卷入“现金＋黄金”线下交付8月14日，北京市公安局召开“反诈·向您报告”专题新闻发布会，披露今年以来北京电诈资金线下转运的新变化。警方介绍，诈骗团伙转移

北京市公安局于8月14日召开新闻发布会，披露今年以来电诈资金线下转运的新变化。诈骗团伙已从银行卡转账转向要求受害人交付现金、黄金或贵重物品。相关案件涉及570余名受害人，其中20至50岁及60岁以上人群占比达83%。警方提醒，现金、黄金和贵重商品正成为资金转移的工具。

12名中国人柬埔寨涉电诈被抓

柬埔寨西哈努克省宪兵司令兴文弟少将于8月9日证实，在西港“鱼头泡饭”中餐馆涉嫌电诈案中，12名中国籍嫌疑人已被检方提控并羁押候审。该案涉及8名电诈活动人员及4名餐馆经营者。根据今年4月生效的《反电信网络诈骗法》，若相关罪名成立，嫌疑人最高可被判处20年有期徒刑。

柬埔寨游客半年暴跌47.9%，

柬埔寨旅游部长华哈近日透露，2026年上半年柬埔寨国际游客量同比锐减47.9%，接待人数从去年同期的336万人次下降至175万人次。华哈将此次游客量暴跌的主因归结为负面舆论、电诈网络、柬泰边境摩擦以及中东冲突引发的油价上涨。目前，柬埔寨政府已出台相关纾困举措以应对该情况。

柬埔寨波贝一女房东向当局举报电诈团伙，86名印度尼西亚籍涉案人员被捕，现场缴获349部移动电话、63台便携电脑、1部平板电脑及若干电话卡等。

柬埔寨国家秘书长蔡西纳烈在2026年7月24日的内阁会议上汇报了2025年7月至2026年6月30日的反诈成果。期间全国移送涉诈案件268起，查获嫌疑人2773名，遣返来自38个国家和地区的21102名外籍人员，并撤销或暂停了49家涉诈赌场的运营执照。此外，柬埔寨于2026年4月7日正式实施《反网络诈骗法》。