电诈资金转移方式出现新变化

8月14日，北京市公安局召开“反诈·向您报告”专题新闻发布会，披露了今年以来北京电诈资金线下转运的新变化。

警方介绍，诈骗团伙转移资金的方式已逐渐从过去直接使用银行卡转账，转向让受害人取出现金，或购买黄金、储值卡以及其他贵重物品。这些资金或物品随后通过快递、货运、网约车以及“工具人”在线下接走。

受害人群体分布情况

今年以来，北京相关案件已涉及570余名受害人。在受害人的年龄分布上，最小者18岁，最大者89岁。其中，20岁至50岁以及60岁以上人群的占比达到了83%。

典型案例分析

  • 现金交付案例：房山区一名张先生通过手机广告下载交友软件并认识一名“女网友”，在按照要求前往指定地点交出4.7万元现金后，发现落入诈骗圈套。
  • 黄金交付案例：朝阳区吴女士遭遇虚假网络投资诈骗，随后前往西城区一家黄金销售门店购买近2公斤黄金，并将其交给取金人员。
  • 多次交付案例：石景山区许女士在婚恋网站认识一名冒充现役军人的诈骗分子，对方以投资为由诱导其进入虚假平台。许女士累计被骗127万元，其中资金分5次以现金方式在线下交付。

警方提醒与风险预警

北京警方提醒，目前电诈资金转移越来越多地避开传统的银行转账渠道。现金、黄金和贵重商品都可能成为诈骗团伙转移资金的工具。