核心人物被遣返与组织背景

柬埔寨太子集团主犯陈志及其骨干成员刘忍、李雄已被押解回国。公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县，于柬埔寨建立太子集团。该集团总部位于金边市，对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体。自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区，其中位于波罗勉省、可容纳约2万人的“8号电诈园区”（又称“Meun Chey商业城”或“Legend Park”）由其担任幕后老板。

该集团被指控在全球范围内招募人员并承诺高薪，受害者被绑架、拘留并被迫参与大规模网络诈骗。应中国请求，陈志于今年1月在柬埔寨被捕并被押解回中国接受调查；具体时间为1月7日。

全球资产追缴与制裁措施

多国执法部门正联合追缴并冻结该集团的赃款资产：

  • 美国：查获并没收了陈志名下12.7万枚比特币，价值高达150亿美元。
  • 新加坡：查封了6处房产、证券账户、游艇及11辆豪车，合计1.5亿新元资产；截至目前，与此案相关的被扣押或被禁止处置的新加坡资产总值已超过5亿新加坡元（约合27亿人民币）。
  • 日本：抓捕了集团核心同伙，并追查涉案关联资产。

在行政与外交制裁方面，美国国务院依据《移民与国籍法》对32名与太子集团有关联的人士实施签证限制。美国财政部于2025年10月对该集团146名成员及关联人员实施制裁，2026年6月又追加制裁35人。此外，英国政府于今年3月将“8号园区”运营公司Legend Innovation及其董事Eang Soklim列入制裁名单。

洗钱链条与司法侦查

陈志自2017年起以新加坡为关键节点构建海外资产管理体系，2018年成立家族办公室DW Capital Holdings Pte.，利用当地税务优惠政策购买高端房产，连接其在柬埔寨、中国、英国等地的商业与洗钱链条。2021年，其新加坡团队成员David Wong从陈志账户转走584万新加坡元，成为跨国调查的突破口。

在中国国内，北京市公安局曾于2020年成立5.27专案组对该集团立案侦查。2023年，四川省旺苍法院审理的一起特大跨境开设网络赌场案中，涉案人员袁某华被认定自2016年起与太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超过50亿元。