西安莲湖警方侦破特大洗钱案

近日，西安市公安局莲湖分局刑侦大队侦破一起特大“黑灰产”洗钱案件，打掉一个专门为网络赌博和电信诈骗团伙提供赃款“洗白”服务的犯罪窝点，共抓获嫌疑人37名。

经调查，该团伙分工明确，以“高薪兼职”为名招募人员，非法租用或收集身份证、手机卡、银行卡及支付宝账号。该团伙利用兼职人员的实名账户中转资金，并使用境外通讯软件规避监管。为扩大规模，该团伙还设立了“拉新返利”机制，通过兼职社群发展下线，形成层级分明的犯罪链条。涉案资金流水较大，社会危害严重。

7月30日，警方开展集中收网行动，最终抓获37名嫌疑人。目前，公安机关已对15名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，17名涉案人员办理取保候审，案件仍在深挖扩线中。

西安浐灞公安打击黑灰产业链

西安浐灞公安在打击电诈黑灰产业链方面取得成效，累计抓获涉案嫌疑人近百名，追赃挽损五百余万元。

  • 引流窝点打击：今年年初，专案组锁定外省两处引流窝点，于5月28日抓获郭某某等18名嫌疑人。该团伙明知合作方为境外电诈集团，仍高价承接引流业务，通过短视频平台和企业微信诱导受害人下载涉诈APP。目前，13名骨干成员已被采取刑事强制措施。
  • 洗钱水房打击：6月初，警方锁定两处出租屋为电诈“洗钱水房”。该团伙通过在电商平台注册空壳店铺并上架虚假商品，将诈骗赃款伪装成网购货款进行洗白。行动后，7名核心嫌疑人被刑事拘留，3名涉案人员被行政拘留。

陕西省公安厅公布典型案例

陕西省公安厅此前公布了5起打击电诈犯罪的典型案例：

  • 黄金洗钱案：2023年2月17日，西安警方发现涉案资金被用于在购物中心购买金条3000克及首饰280克，消费114万余元。该团伙由广西、贵州籍人员组成，通过境外软件招募，在监控盲区交换黄金后出售。警方共抓获4名成员，全部采取刑事措施。
  • 跨省电诈案：西安临潼警方摧毁一个跨省电诈窝点。该团伙自2022年3月起，在北京租房编造话术，以办理资格证书为由诈骗全国200余人，获利500余万元。警方先后在北京、河北、山西等地抓获27名嫌疑人。
  • VOIP电诈案：咸阳警方打掉26个利用宾馆酒店固定电话实施诈骗的VOIP窝点，抓获嫌疑人33名，收缴设备50套。

警方提醒：银行卡、手机卡及支付账户为个人实名专属，严禁出租、出借或出售。市民应警惕“高薪兼职”或“轻松返利”等信息，避免成为犯罪工具。