非法经营罪

代收钱赚佣金成电诈帮凶

公安部与香港警方近期联手破获一起跨境地下钱庄案，抓获170余人并扣押财物1.7亿港币。该团伙通过空壳公司、虚假贸易及虚拟货币等手段为电诈和网赌提供资金转移服务。法律层面，私自买卖外汇可能构成非法经营罪，而明知他人犯罪仍提供账户协助走账则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

#国内资讯：虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。

上海市静安区检察院近期办理了一起涉案金额超2亿元的非法经营系列案。该犯罪团伙由周某在境外注册的Z公司主导，以“私人银行”名义，利用虚拟货币作为媒介采取“跨境对敲”模式，为有境外购房、移民、留学需求的高净值人群提供非法换汇服务。目前，该团伙成员高某、陆某、黄某、李某等已被抓获或投案，其中李某被判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金50万元。