柴桢省警方突袭电诈窝点

据柬单网报道，8月20日下午，柬埔寨柴桢省警方在巴域市开展电信网络诈骗专项执法行动。警方对当地一处出租屋和一处旅馆进行了突查，共带走110名涉案嫌疑人。在被带走的人员中，包括91名越南人、14名中国人和5名柬埔寨人。

在执法过程中，部分嫌疑人为躲避警方追查，爬上屋顶藏身，但最终仍被警方发现并带走调查。此外，警方在现场查获了包括电脑、手机、平板电脑在内的一批电子设备。目前，涉事出租屋和旅馆已被临时封锁，警方正在整理涉案人员及证物，后续将移送柴桢省初级法院处理。

警方分析指出，随着打击力度的加大，电诈团伙正改变藏匿方式，从依赖大型园区转向排屋、公寓、出租屋等规模较小且分散的场所，试图通过“化整为零”逃避检查。

金融机构强制清算

在金融监管方面，柬埔寨国家银行自8月1日起，对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序。这三家银行均因涉及跨国网络诈骗犯罪活动而被美国政府列入制裁名单。

  • CCU商业银行：董事长陈波被指通过其控股公司及该银行协助太子集团进行洗钱和非法支付。
  • 恒丰银行：被美国财政部指责利用赌场进行外汇交易，并将合法赌场业务与非法网络赌博融合以进行洗钱。
  • 恒和商业银行：董事长陈艾伦被指涉嫌在东南亚参与操纵电信网络诈骗和人口贩运。

据报道，自今年1月以来，已有至少5家商业银行被强制清算，除上述三家外，还包括太子银行和胖大银行。

政府内部人员调查

柬埔寨反腐败局（ACU）近期对政府内部涉诈问题展开调查。柬埔寨外交与国际合作部原法律、领事及边境事务总司长周顺南（Tho Samnang）因涉嫌与网络诈骗有关被带走调查。

反腐败局主席翁仁典证实，周顺南已供认私自窃取并违规使用超过6000张C类“礼遇签证”及CEX类签证，另有约4000张签证去向不明。调查显示，部分非法发放的签证最终落入外国网诈犯罪人员手中，使其能够以合法身份进入并长期停留柬埔寨。