洗钱调查

曼谷3处诈骗窝点遭突袭！

2026年10月10日，泰国警方在曼谷4个高端住宅项目开展突击搜查，查扣95家公司名下的94栋房屋及相关土地，涉案资产价值超过60亿泰铢。此次行动共逮捕11名嫌疑人，其中10名为中国籍，1名为美国籍。警方调查发现，涉案人员涉嫌利用泰国人代持股权以规避土地持有规定，且部分案件关联中国诈骗团伙、网络赌博及跨境命案。