泰国警方突查曼谷豪宅区打击代持网络

2026年10月10日，在泰国国家警察总署总长萨姆兰·努尔玛（Samran Nualma）警察上将的指挥下，泰国警方对曼谷4个高端住宅项目的17处地点展开突击搜查。此次行动由移民局、曼谷警察局及警方刑事鉴证部门高级官员参与，属于打击外国人代持股权网络的第八阶段专项行动。

涉案资产规模与人员情况

警方在邦纳—萱銮、邦纳—外环公路、拉玛九—诗纳卡琳以及曼谷克里塔地区锁定了相关住宅项目。调查显示，涉案资产包括94栋房屋及相关土地，总面积超过33莱（约5.28公顷），登记在95家公司名下，总价值超过60亿泰铢。

在人员方面，警方已确认96名涉案嫌疑人及156名泰籍相关人员，目前正在调查95宗相关案件。警方已对86名外国人签发逮捕令，并成功逮捕11名嫌疑人，其中包含10名中国籍人士和1名美国籍人士。

违规持有方式与资金调查

警方发现，涉案人士涉嫌通过中介购买现成公司，利用“泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%”的股权结构，规避泰国法律以公司名义持有物业。部分涉案住宅曾以每月高达35万泰铢的高价出租，但近期部分人员疑已离境，导致部分物业逾三个月无人收租。

针对涉案的156名泰籍人员，部分人声称在申请网络贷款时提交了身份证明，怀疑个人资料被冒用登记为公司股东而并不知情。由于涉案金额巨大，泰国反洗钱办公室（AMLO）已参与此次行动，警方将重点调查购房资金的实际来源、公司的控制权与收益归属。

关联诈骗、赌博及刑事案件

此次行动涉及多起与中国诈骗团伙及网络赌博活动的潜在联系：

  • Li Chao：一名中国籍男子，据称卷入中国境内一起造成3人死亡的命案。他承认与缅甸妙瓦底及水沟谷的网络赌博活动有关联，并被指在前往柬埔寨办理护照时支付了8.5万美元，随后持柬埔寨护照进入泰国通过中介公司购买房产。
  • Chen：持有中国、土耳其和柬埔寨护照，因涉嫌诈骗以及2024年发生在浙江省南部丽水的一起涉嫌非法跨境运送人员案件被中国部门通缉，随后逃往泰国购买房产。
  • Jiang：持有中国和圣基茨和尼维斯护照，因涉嫌在河南省通州发生的一起网络诈骗案件而被中国方面通缉。