泰国警方打击电信诈骗团伙

据泰媒报道，2026年8月19日，泰国警方在普吉、暖武里、北标、呵叻及曼谷等11个府同步开展搜查行动。警方共搜查30个目标点，成功抓获30名嫌疑人，其中包含男女两性且年龄均在25岁以上。在被捕人员中，一名35岁女性嫌疑人此前因其他案件已被羁押，此次系从狱中提押。

犯罪手段与资金流向

该团伙自2025年底以来开始有系统地策划并分工协作，由中国籍头目指挥。其具体作案方式为通过电话和Line应用程序联系受害人，冒充那空帕侬府塔乌滕警察局的警察，声称受害者涉嫌洗钱和刑事犯罪以制造恐慌，进而诱骗受害者转账进行资产核查。

在资金处理方面，诈骗所得资金首先通过多个“钱骡账户”流转，随后由账户持有人提取现金。随后，网络成员将资金重新导入系统，由数字资产兑换方购买USDT，并根据头目指令转入数字钱包，以此掩盖资金来源。

组织架构与涉案规模

经过资金链、通信记录及口供的侦查，警方揭露该犯罪组织共分为八个层级：中国籍头目、电信诈骗人员、翻译、账户提供者、账户中介、“骡子账户”持有人、加密货币兑换中介提供者以及加密货币兑换者。各成员根据职能和约定比例进行分成。

调查显示，该团伙涉及的报案记录多达20起，涉案损失总额超过2000万泰铢。其中，一名加拉信府受害者被骗走1200万泰铢（约合246万人民币），另一名受害者被骗总计超过1220万泰铢。警方核查发现，涉案账户的资金流转总额超过2亿泰铢（约合4096万人民币），并预计还存在其他受害者。

相关措施与查获结果

此次行动中，警方查获手机30部、银行存折15本，并冻结了18个涉案账户，涉及金额约700万泰铢。警方指控的罪名包括合谋组建犯罪团伙、合谋冒充他人实施公众欺诈、合谋伪造及使用伪造官方文件，以及将虚假信息输入计算机系统。