数字支付风险增加

随着数字支付和QR码支付的普及，出现从未知账户突然转入资金的事件正在增加。

账户被利用为中转点

此类事件并非简单的转账错误。在部分案例中，普通公民的账户被利用为欺诈或洗钱的中转点，这导致账户持有者面临被卷入意外法律麻烦的风险。

具体案例与法律影响

  • 国际调查记者Mech Dara在10月18日的社交媒体帖文中指出，过去一个月内发生了许多涉及ABA银行的案例
  • 在这些案例中，有人向随机账户发送大额资金，导致接收账户的持有者被命令出庭
  • Mech Dara在发布该信息的帖文中附带了一张照片，照片显示一家由中国人经营的货币兑换店展示了ABA标志以及USDT等资产的标志