美国对涉网络诈骗人员实施签证限制

美国国务院于当地时间9月21日发表声明，宣布对32名被认定对网络犯罪、网络相关犯罪及其他相关活动负有责任或参与其中的个人实施签证限制。美国国务院发言人汤米·皮戈特（Tommy Pigott）表示，此次被列入名单的人员中，绝大多数与跨国犯罪组织“太子集团”（Prince Group）存在关联。

此次限制措施依据美国《移民与国籍法》第212(a)(3)(C)条实施。根据声明，这32名人员目前持有的所有有效美国签证均已被吊销或撤销。美方在声明中并未公布具体的人员名单。

针对太子集团的系列制裁措施

美国政府此前已将太子集团认定为“跨国犯罪组织”（TCO）。美国国务院指出，网络犯罪团伙每年从美国民众手中骗取数百亿美元，仅2025年，包括太子集团在内的东南亚跨国犯罪组织通过网络诈骗，造成美国受害者至少182亿美元损失。

除此次签证限制外，美国财政部此前已多次对该组织采取制裁：

  • 2025年10月，美国财政部对太子集团146名成员及关联人员（含实体）实施制裁；
  • 2026年6月，美国财政部再次对相关人员实施制裁，涉及9名个人和26家实体，其中包含被美方称为太子集团“二号人物”的胡晓伟（Hu Xiaowei）、陈波（Chen Bo）及CCU Commercial Bank PLC等。

此外，美国司法部于2025年10月起诉太子集团创始人兼主席陈志，指控其涉嫌电信欺诈共谋和洗钱共谋，并对约12.7万枚、当时价值约150亿美元的比特币提起没收诉讼。

太子集团背景及相关指控

据报道，太子集团由中国福建人陈志在柬埔寨建立，总部位于金边市。该集团被指控在全球招募人员并承诺高薪，但受害者被绑架、拘留并被迫参与大规模网络诈骗。公开信息显示，陈志自2017年起以新加坡为关键节点构建海外资产管理体系，并在当地成立家族办公室。

在法律进展方面，陈志于今年1月应中国请求在柬埔寨被捕并被押解回中国接受调查。同时，与此案相关的被扣押或被禁止处置的新加坡资产总值已超过5亿新加坡元。

后续安排与立场

美国国务院表示，特朗普政府将继续运用一切可用手段打击网络诈骗犯罪网络，并追究参与或助长相关犯罪活动人员的责任。美方强调，将继续采取签证限制和金融制裁等措施，凡是参与诈骗并给美国家庭与社区造成严重伤害者，都将被禁止入境美国。