柬埔寨黄金储备转移至中国

据彭博社报道，柬埔寨央行决定将其黄金储备搬迁至中国深圳保税区金库。此前，老挝已将3吨黄金运抵上海，泰国的50吨黄金也已存放在上海金库中。报道指出，已有更多央行正在评估中国的金库选项。

关于黄金转移的背景，2022年俄罗斯外汇储备中高达3000亿美元被冻结，包括黄金储备在内的资产被封锁。在此之前，国际金融体系普遍信奉主权财产豁免权，即一个国家将资金存放在另一国时，后者必须保证其安全。

美国制裁涉及柬埔寨企业的支付平台

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将中文平台“信必担保”指定为跨国犯罪组织，并同步制裁了两家为其提供工具的公司。其中，被制裁的开发商包括新加坡的SafeW Technology与柬埔寨的Anwen Technology。

美国财政部披露，自2022年左右以来，信必担保已处理超过240亿美元的数字资产与法币，其用户据报包括朝鲜黑客及已受美国制裁的实体。财政部长Scott Bessent表示，东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。

信必担保的运营与应对措施

美国金融犯罪执法网络指出，在针对Huione Pay采取行动后，网络犯罪分子转移至信必担保，并继续向重叠的客户群提供实质相同的服务。

  • 规避审查：2025年6月左右，信必担保因应执法审查，开始将商家与洗钱网络迁移至加密通讯应用SafeW，并推出自有钱包XinbiPay。
  • 资产冻结：在区块链分析公司Elliptic提供情报后，特勤局冻结了52个持有5280万USDT的钱包。美国司法部随后没收了其中两个钱包，涉及约1200万美元。
  • 渠道迁移：联邦地区法院授权查封该市场的Telegram频道，导致其主频道消失。信必担保管理员在Telegram告知用户，由于谴责Tether任意冻结地址，平台正在迁移至不具备同类冻结机制的波场稳定币USDD。

多国联动监管背景

美国财政部在相关领域已持续发力数月，曾在4月因“杀猪盘”网络制裁一名柬埔寨参议员。此外，英国外联部（FCDO）已于3月指定制裁信必担保。